潢川县金融业召开反洗钱轮值培训会

培训会现场

开场舞

出现领导及嘉宾

出现领导及嘉宾

中国太平洋人寿保险公司潢川支公司总监王敏女士致词

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中国人民银行潢川县支行易荣国行长讲话

市金融稳定科刘信科长现场授课

认真听课

认真听课

认真听课

合影

潢川网讯 为了贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》关于反洗钱培训相关要求，根据《潢川县金融业反洗钱轮值培训工作实施方案》（潢银发[2019]13号），大力普及反洗钱知识，提升金融从业人员反洗钱技能，增强反洗钱意识，有效打击洗钱犯罪活动，维护国家金融秩序。本月由我司承办第二轮潢川县金融业反洗钱轮值培训。10月24日上午，本期金融业反洗钱轮值培训在潢川县世博国际酒店隆重召开。到会的领导有中国人民银行信阳市中心支行金融稳定科刘信科长、中国人民银行潢川县支行易荣国行长、中国人民银行潢川县支行金融稳定科王玉明科长、中国太平洋人寿保险公司潢川支公司王敏总监及31家参会机构，其中保险业19家、银行业11家、证券业2家。

会上，中国太平洋人寿保险公司潢川支公司总监王敏女士致欢迎词，中国人民银行潢川县支行易荣国行长做了重要讲话。他强调，开展反洗钱轮值班培训目的在于推动辖区反洗钱学习与交流，营造反洗钱培训工作的良好氛围，增进辖区金融机构之间的沟通协作，同时有利于人民银行及时掌握县域反洗钱工作整体状况，有效监督和指导金融机构规范、高效开展反先钱各项工作。他要求，一是高度重视反洗钱工作，根据经济发展和上级行的有关要求，今后全县的反洗钱工作要求会更加严格，标准会越来越高。二是要增强“风险为本”意识，特别是单位负责人要清醒地认识到洗钱活动所带来的法律风险和经营风险。三是加大反洗钱宣传和培训工作，将反洗钱培训作为一个常态化工作。

本次培训也受到了中国人民银行信阳市中心支行的高度重视，特邀请了市金融稳定科刘信科长亲临授课。课程从《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（银发【2014】344号）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2016】第3号）、《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系机制的意见》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号）等规定引入，对金融从业人员的日常工作进行分类讲解，细化要求；对客户身份识别工作进行着重讲授；对可疑交易报告报送存在的问题进行疏解，最后，对各个金融机构的年终反洗钱分类评级工作表达了期许。到会人员均全神贯注聆听刘科长授课，受益匪浅。会后，全体培训讲师和参会人员进行合影留念。

此次培训为后期我司开展反洗钱工作积累了宝贵经验，我司将认真贯彻相关文件精神，积极进行反洗钱宣传培训工作，充分调动资源，积极开展活动，建立反洗钱常态化工作机制，共同维护我县金融安全的良好氛围。